Cosmo Redivanza riconosce l'importanza della consapevolezza anti-riciclaggio, dell'integrità finanziaria e della partecipazione responsabile ai mercati digitali.
Questa Policy AML spiega i principi generali che Cosmo Redivanza applica per scoraggiare l'uso illecito di tecnologie legate alle cripto, attività finanziarie sospette, frodi, elusione di sanzioni, finanziamento del terrorismo e altre condotte proibite.
Lo scopo di questa policy è stabilire un quadro responsabile su come Cosmo Redivanza affronta la consapevolezza antiriciclaggio all'interno dell'ecosistema degli asset digitali.
I mercati delle criptovalute possono coinvolgere attività transfrontaliere, infrastrutture decentralizzate, exchange di terze parti e sistemi di wallet esterni. Per questo motivo, gli utenti devono comprendere che gli obblighi di conformità possono variare in base alla giurisdizione, al tipo di conto, al fornitore di exchange e all'ambiente normativo locale.
Si prevede che gli utenti interagiscano con Cosmo Redivanza e con eventuali servizi correlati agli asset digitali in modo responsabile, legale e conforme alle regole applicabili.
Cosmo Redivanza non supporta né incoraggia l'uso dei mercati crypto, dei sistemi di trading, delle tecnologie automatizzate o degli strumenti analitici per scopi illeciti.
Cosmo Redivanza può fare riferimento, interagire o fornire infrastruttura analitica relativa a venue di asset digitali o ambienti di liquidità di terze parti.
Exchange, depositari, processori di pagamento e fornitori di servizi terzi possono applicare proprie procedure di conformità, inclusi verifica dell'identità, monitoraggio delle transazioni, screening sanzioni, restrizioni di conto, controlli sulla fonte dei fondi o requisiti di verifica aggiuntivi.
Gli utenti sono responsabili di assicurare che la loro attività sia lecita nella propria località e conforme agli obblighi imposti da regolatori, exchange, istituzioni finanziarie o fornitori di servizi rilevanti.
Gli utenti non devono tentare di nascondere proprietà, mascherare origini delle transazioni, fornire informazioni false, eludere processi di verifica o usare infrastrutture di asset digitali in modi che possano risultare sospetti o illeciti.
Le attività sospette possono includere comportamenti incoerenti con l'uso normale, tentativi di abuso dei sistemi di trading, invio ripetuto di informazioni fuorvianti, coinvolgimento con giurisdizioni limitate o attività legate a frodi, fondi illeciti o servizi proibiti.
Gli utenti non devono tentare di eludere controlli di conformità, restrizioni tecniche, sistemi di verifica dell'identità, limitazioni geografiche o processi di monitoraggio del rischio.
Cosmo Redivanza può aggiornare questa Policy AML di tanto in tanto per riflettere cambiamenti nelle aspettative normative, negli standard di mercato, nelle procedure interne o nelle pratiche del settore degli asset digitali.
L'uso continuato del sito dopo gli aggiornamenti implica che gli utenti riconoscono la policy rivista.
